BSP提醒银行操作风险管理

时间:2017-05-01 12:02:10166网络整理admin

<p>Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)提醒银行在最近在Metropolitan Bank&Trust Co(Metrobank)发现内部欺诈案件后,密切关注其操作风险管理</p><p> “实际上,在我们与银行的互动中,始终有关于管理风险的提醒</p><p>其中一个与这一操作风险有关,“新任命的Bangko Sentral稳定和考试部门副省长Chuchi Fonacier周二在马卡蒂市接受记者采访时说</p><p> Metrobank的欺诈涉及马云</p><p>该银行负责公司服务管理的副总裁Victoria Lopez据称从该国第二大银行窃取了数十亿比索</p><p>洛佩兹现在面临合格盗窃,伪造文件和违反“一般银行法”的指控</p><p>合格的盗窃是不可取的,并且假定嫌疑人完全控制货币流量或交易</p><p> “让银行参与风险管理是一件持续不断的事情</p><p>这是BSP评估银行内部控制如何实施以及整体风险管理系统的一部分</p><p> BSP通常会评估这些,“她说</p><p> Fonacier指出,BSP正在强调保护银行免受内部欺诈的规则</p><p> “在这种情况下,可能是人员轮换或双重控制,”她说</p><p> Bangko Sentral州长Nestor Espenilla Jr.早些时候表示,银行的内部控制正是为了防止此类金融犯罪发生,将Metrobank事件视为“孤立”事件</p><p> “这些事情发生了</p><p>他们是孤立的</p><p>银行资本充足,这就是为什么银行有控制权,这样可以减轻和经受住这些事情,“他当时说过</p><p> Espenilla承认没有任何系统是完美的,但Metrobank预计会对欺诈行为具有抵御能力</p><p> “我不担心银行无法处理这些事情</p><p>这是一家大银行</p><p>所以,我的意思是,这是非常不幸的,但他们必须处理它,