Metrobank执行官探测了数十亿比索的盗窃行为

时间:2018-01-01 19:02:03166网络整理admin

<p>银行家集团BSP将案件描述为“孤立”中央银行和国家调查局(NBI)正在调查大都会银行和信托公司(Metrobank)的一位高管如何欺骗第二大银行的客户或客户</p><p>至少超过银行内部系统控制权超过1亿美元的国家CAUGHT Metrobank公司服务负责人Ma Victoria Lopez在周五由国家调查局向媒体报道她的脸时,银行副总裁洛佩兹面临指控合法盗窃和违反“一般银行法”,将钱借给虚构的客户照片由RUSSELL PALMA提供的照片NBI将53岁的玛丽亚维多利亚洛佩兹在Metrobank的企业服务管理副总裁介绍给媒体星期一洛佩兹在马卡蒂市银行总部进行的操作现在面临合格盗窃,伪造文件和违规行为的指控f一般银行法合格盗窃是不可抵押的,嫌疑人被认为完全控制了货币流量或交易的情况NBI表示,在Lopez总共为P175提供协助后,该案件涉及P225百万的合格盗窃案向客户提供了数十亿美元的贷款,该银行与银行持有P25亿美元的信用额度“她没有拒绝被捕”,NBI反欺诈主管Irvin Garcia在采访中告诉马尼拉时报她被带到了该局的拘留所马尼拉进一步调查加西亚说,Metrobank在发现两笔贷款 - 一笔P9亿和一笔单独的P850万 - 向一家大公司客户授予了P9亿和P850万的贷款时,寻求局方的协助7月17日,Lopez被抓获转移P225从客户的储蓄账户中获利的百万美元是她为欺诈资金而设立的虚构账户,作为欺诈行为的一部分</p><p>她被提交给Makat的调查程序第二天我在城市检察官办公室进行了初步调查,Lopez尚未提交她的反宣誓书NBI特工Normando Anire告诉马尼拉时报,Lopez有可能犯罪并且现在也在调查银行客户警告NBI发言人Ferdinand Lavin警告银行存款人和客户:我们要向个人和银行内部人员发出严厉警告,要求报告此类计划我们要感谢Metrobank要求我们帮助维持银行业务的最高诚信度Garcia说Metrobank正在进行自己的行为内部调查,以了解洛佩兹是否与其他合作者或同谋一起经营“似乎洛佩兹可以独立作出决定,银行和客户都信任她发行和促进大笔贷款,”加西亚说,他说洛佩兹被捕,因为她根据季度评估“It</p><p>”,不得不为虚拟账户支付利息这是一次完成的交易,一次合格的盗窃,“加西亚说Lopez的个人资料Lopez的月薪不低于P250,000,除了其他津贴外,虽然她在新闻发布会期间在场,但她拒绝说话,并用她已经在银行工作了近30年,成为其最值得信赖的员工之一,特别是负责处理大企业客户</p><p>她是奎松市的居民,但没有给出详细的地址据报道客户是Universal Robina,但NBI拒绝确认它在陷阱之前,Anire说,银行打电话给公司客户并询问是否知道要求将经理的支票借记帐户的信件请求客户否认了它,提示银行调查更多并寻求NBI的帮助到目前为止,只有一个客户被Lopez欺骗,但当局表示她有可能成为其他银行客户的受害者,有可能银行和NBI向PSE披露的信息现已进行深入调查在向菲律宾证券交易所披露的情况下,Metrobank确认了内部欺诈行为,但强调其并未影响其任何客户“经过我们自己的发现,银行立即导致该案件涉案人员被捕,该案件自周一以来一直被当局拘留,“它说没有确定涉案人员 “该银行正在加强其对最高诚信标准的承诺,并坚持将客户的保护作为其主要优先事项没有客户在此事件中受到影响,”它说,但拒绝进一步评论该问题.Metrobank案件紧随其后Banco de Oro(BDO)和菲律宾群岛银行(BPI)的技术故障促使参议院立即调查“孤立案件”BSP)州长Nestor Espenilla Jr表示,银行有其天然的内部控制措施,以防止此类金融犯罪发生事故“所以我们将不得不调查这些控制的充分性,事实上,如果银行内发生重大犯罪,”Espenilla周五告诉记者,最近安装的BSP州长将此事件视为“孤立”案件,称它不会影响菲律宾银行业的总体看法“我们正在研究它这是对我们的报告所以我们必须调查环境及其周围的事实这就是BSP现在可以说的全部内容,“Espenilla说”这些事情发生了它们是孤立的银行资本充足,这就是为什么银行有控制权,以便这些事情可以减轻和经受住, “他补充说,中央银行行长承认没有任何制度是完美的,但Metrobank预计会对欺诈等问题保持适应能力”我不担心银行无法处理这些事情这是一家大银行所以我的意思是这非常不幸,但他们必须处理它,“他说Metrobank财务报告截至2017年3月底,Metrobank的总资产达到P158万亿,其总存款负债达到P123万亿今年第一季度,该银行报告了未经审计的综合净收入P56亿,高于去年同期的P525亿,本季度总收入达到了199亿,而运营支出增长6%,